ਮਹਾਦੇਵ ਆਨਲਾਈਨ ਬੁੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਨੌਂ ਸੌ ਚਾਲੀ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ

ਬਰਨਾਲਾ ਬਿਊਰੋ

                   ਪ੍ਰਵਰਤਨ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਲਿਆ ਯਾਨੀ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਮਹਾਦੇਵ ਆਨਲਾਈਨ ਬੁੱਕ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚਰਚਿਤ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਹੱਦ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਨੌਂ ਸੌ ਚਾਲੀ ਕਰੋੜ ਸਤੱਤਰ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਚੱਲ ਅਤੇ ਅਚੱਲ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵਾਸਤੇ ‘ਪ੍ਰਿਵੈਂਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਐਕਟ’ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਆਂਇਕ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬੇਹੱਦ ਨਾਮਵਰ ਅਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਿਕਾਸ ਗਰਗ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਗਰਗ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਧੰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਕਮਾਈ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪੰਜ ਜੂਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਸਥਾਈ ਜ਼ਬਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ ਪੰਜ ਦੇ ਉਪ ਨਿਯਮ ਪੰਜ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੁੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਠ ਸੌ ਅੱਠਣਵੇਂ ਕਰੋੜ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਚੱਲ ਸੰਪਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਤਾਲੀ ਕਰੋੜ ਤਿਹੱਤਰ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਚੱਲ ਸੰਪਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਈਡੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਅਪਵਿੱਤਰ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਹੀ ਖਰੀਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸੇ ਕਮਾਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਚੱਲ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ‘ਐਬਿਕਸ ਇੰਕ’ ਦੇ ਬਾਰਾਂ ਲੱਖ ਚੌਰਾਸੀ ਹਜ਼ਾਰ ਸ਼ੇਅਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ‘ਇਰਾਇਆ ਲਾਈਫਸਪੇਸਿਸ ਲਿਮਟਿਡ’ ਰਾਹੀਂ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਕੁੱਲ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਲਗਭਗ ਚੌਂਹਠ ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਕੀਮਤ ਸੱਤ ਸੌ ਪੈਂਹਠ ਕਰੋੜ ਸਤੱਤਰ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਇਸੇ ਫਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਸ ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦਾ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਕੁੱਲ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਕੀਮਤ ਇੱਕ ਸੌ ਸਤਾਈ ਕਰੋੜ ਛੱਬੀ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਿਕਾਸ ਗਰਗ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਹਿਯੋਗੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਬੇਹੱਦ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਉੱਪਰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ‘ਦ ਅਮੈਰਿਲਿਸ’ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਣੇ ਬੇਹੱਦ ਮਹਿੰਗੇ ਲਗਜ਼ਰੀ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਸਫਦਰਜੰਗ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸਕੀਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਜਾਇਦਾਦਾਂ, ਬਾਬਰ ਰੋਡ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕੋਠੀ, ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਮਾਰਗ ‘ਤੇ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਗਰਗ ਦਾ ਆਪਣਾ ਨਿੱਜੀ ਫਲੈਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਆਂਇਕ ਅਥਾਰਟੀ ਕੋਲ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸੂਬਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੋਆ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਕਈ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਹੋਰ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਅੱਖਾਂ  ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿੜ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਸੁਪਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਾਕਾਰ: ਸਵਪਨਾਲੀ ਵਾਣੀ

 ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਿਕਾਸ ਗਰਗ ਦੀਆਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਵਰਤਨ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਲਿਆ ਯਾਨੀ ਈਡੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ।